GoComply
Anti-Money Laundering

GoComply begeleidt u bij elke stap van de naleving van de anti-witwaswetgeving. Dit gaat van het beoordelen van het risico van uw organisatie en het opstellen van een interne procedure tot het opstellen van een extern verslag om uw vermoedens aan de bevoegde autoriteiten over te maken.

Met GoComply AML kunt u het identificatieverslag heel eenvoudig met uw cliënt delen, zodat hij zijn gegevens zelf kan invullen. Zoek gewoon het deelicoontje naast ‘Identificatie’ en selecteer de contactpersoon met wie u het formulier wilt delen. Als de contactpersoon niet in de lijst voorkomt, klikt u op het logo ‘Nieuw contact’ en vult u de gevraagde velden in.

Er zijn twee manieren om een nieuwe verrichting te beoordelen: Als het gaat om uw eerste beoordeling, gaat u naar het tabblad ‘Verrichting’ en klikt u op ‘Beoordelen’ vanaf de startpagina. U kunt een verrichting pas beoordelen als u de risico’s van de onderworpen entiteit en de cliënt beoordeeld heeft. Als u een of meer beoordelingen lopen heeft, gaat u naar het vak ‘Beoordeling van verrichtingen’ op de homepagina, klikt u op het plusteken (+) om een nieuwe verrichting aan te maken en selecteert u vervolgens de organisatie van de betrokken cliënt. U kunt de beoordeling starten.